建材墻體廣告 證券代碼：002596 證券簡稱：海南瑞澤 布告編號：2016-045
第三屆董事會第二十二次會議抉擇布告
本
公司及董事會整體成員確保信息發表的內容實在、精確、完好，沒有虛偽記載、誤導性陳說或許嚴重遺失。
海南瑞澤新型
建材股份有限
公司（以下簡稱“
公司”）第三屆董事會第二十二次會議舉行告訴于2016年4月9日以書面和通訊方法送達各位董事及別的有關到會人員，并于2016年4月14日在
公司會議室舉行。本次會議由董事長張海林先生掌管，會議應到會董事9人，到會會議董事9人，整體董事均現場到會會議，
公司整體監事以及高檔處理人員列席了會議。會議的舉行契合《中華人民共和國
公司法》及《
公司章程》的規矩。
經與會董事認真審議，共同經過了如下計劃：
一、審議經過了《關于
公司契合非公開發行
公司債券條件的計劃》
經審議，
公司提出非公開發行
公司債券的請求契合《中華人民共和國
公司法》、《中華人民共和國證券法》及《
公司債券發行與買賣處理辦法》等有關法令法規和規范性文件的請求，不存在《非公開發行
公司債券項目接受負面清單》中所提及的任何約束或制止景象，具有非公開發行
公司債券的條件。
本計劃歸于格外抉擇事項，需提交
公司2016年第2次暫時股東大會審議并經到會股東大會的股東（包含股東代理人）所持表決權的2/3以上經過。
審議成果：9票贊同，0票對立，0票放棄，表決經過。
二、審議經過了《關于非公開發行
公司債券計劃的計劃》
經審議，贊同
公司依據有關法令法規的規矩聯系現在債券商場和
公司的資金需求狀況非公開發行
公司債券，本計劃需逐項審議，詳細狀況如下：
1、發行規劃及發行方法
本次
公司債券的發行方法為非公開發行，本次發行的
公司債券票面總額不超越人民幣5億元（含5億元），詳細發行規劃、是不是分期發行及分期方法提請股東大會授權董事會依據
公司資金需求狀況和發行時商場狀況，在前述范圍內斷定。
審議成果：9票贊同，0票對立，0票放棄，表決經過。
審議成果：9票贊同，0票對立，0票放棄，表決經過。
3、債券期限
本次發行的
公司債券期限不超越3年（含3年），可認為單一期限種類，也可認為多種期限的混合種類。詳細期限構成和各期限種類的發行規劃提請股東大會授權董事會在發行前依據商場狀況和
公司資金需求狀況斷定。
審議成果：9票贊同，0票對立，0票放棄，表決經過。
4、債券利率及付息方法
本次
公司債券的票面利率及其付出方法提請股東大會授權董事會或董事會授權人士與主承銷商依據本次
公司債券發行時商場狀況斷定。
審議成果：9票贊同，0票對立，0票放棄，表決經過。
5、發行目標
本次
公司債券發行目標為具有相應危險辨認和承當才能且契合《
公司債券發行與買賣處理辦法》的規矩的合格出資者，合格出資者的范圍依據我國證監會、證券買賣所和我國證券業協會的有關規矩斷定，發行目標不超越200人。
審議成果：9票贊同，0票對立，0票放棄，表決經過。
6、征集資金用處
本次發行的
公司債券征集資金將用于改進財務結構和彌補流動資金，詳細征集資金用處提請股東大會授權董事會依據
公司資金需求狀況斷定。
審議成果：9票贊同，0票對立，0票放棄，表決經過。
7、掛牌轉讓組織
本次發行的
公司債券發行完結后，在滿意掛牌轉讓條件的前提下，
公司董事會將依據股東大會的授權向
深圳證券買賣所提出關于本次發行的
公司債券掛牌轉讓的請求。
審議成果：9票贊同，0票對立，0票放棄，表決經過。
8、擔保組織
在本期債券滿意發行、存案及掛牌轉讓的條件下，對本期債券是不是進行擔保、擔保人、擔保方法及擔保規劃提請股東大會授權董事會依據本期債券實際狀況斷定。
審議成果：9票贊同，0票對立，0票放棄，表決經過。
9、償債確保辦法
在呈現估計不能如期償付債券本息或到期未能償付債券本息等特殊狀況時，
公司將采納如下相應辦法：
（1）不向股東分配利潤；
（2）暫緩嚴重對外出資、收買吞并等本錢性支出項目的施行；
（3）調減或停發董事和高檔處理人員的薪酬和獎金；
（4）首要負責人不得調離。
審議成果：9票贊同，0票對立，0票放棄，表決經過。
10、抉擇有用期
本次發行
公司債券抉擇的有用期為自股東大會審議經過之日起24個月。
審議成果：9票贊同，0票對立，0票放棄，表決經過。
《海南瑞澤新型
建材股份有限
公司關于擬非公開發行
公司債券計劃的布告》已于2016年4月15日在《我國證券報》、《
上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上發表，
公司編號2016-046。
本計劃歸于格外抉擇事項，需提交
公司2016年第2次暫時股東大會逐項審議并經到會股東大會的股東（包含股東代理人）所持表決權的2/3以上經過。
三、審議經過了《關于提請股東大會授權董事會及董事會授權人士全權處理本次非公開發行
公司債券悉數事宜的計劃》
經審議，贊同提請股東大會授權董事會及董事會授權人士斷定并處理與本次非公開發行
公司債券有關的悉數事宜，包含但不限于：
1、依據國家法令、法規及證券監管部門的有關規矩和
公司股東大會抉擇，依據
公司和商場的實際狀況，擬定及調整本次非公開發行
公司債券的詳細計劃，以及修訂、調整本次非公開發行
公司債券的發行條款等有關事宜；
2、為本次非公開發行
公司債券延聘中介機構，挑選債券受托處理人，簽署債券受托處理協議以及擬定債券持有人會議規矩；
3、處理本次非公開發行
公司債券申報事宜，并依據批閱機關的請求對申報文件進行相應彌補或調整；
4、擬定、贊同、簽署、修正、布告與本次非公開發行
公司債券有關的各項法令文件，包含但不限于征集闡明書、承銷協議、債券受托處理協議、與本次非公開發行
公司債券有關的別的合同和協議、各種布告及別的法令文件等；
5、如監管部門對發行
公司債券的方針或外部商場條件發作變化，除觸及有關法令法規及《
公司章程》規矩須由股東大會從頭表決的事項外，依據監管部門的定見對本次非公開發行
公司債券有關事項進行相應調整；
6、在商場環境和方針法規發作嚴重變化時，依據實際狀況抉擇是不是持續展開本次非公開發行
公司債券的發行作業；
7、授權
公司董事會依據法令法規等規范性文件的規矩，擬定償債確保機制及約束股息分配辦法；在呈現估計不能如期償付債券本息或到期未能償付債券本息等特殊狀況時，采納如下相應辦法：
（1）不向股東分配利潤；
（2）暫緩嚴重對外出資、收買吞并等本錢性支出項目的施行；
（3）調減或停發董事和高檔處理人員的薪酬和獎金；
（4）首要負責人不得調離。
8、處理與本次非公開發行
公司債券轉讓有關的別的事項。
9、本授權自股東大會審議經過之日起至上述授權事項處理完畢之日止。
公司董事會擬提請股東大會贊同董事會授權董事長為本次非公開發行
公司債券的獲授權人士，代表
公司依據股東大會的抉擇及董事會授權詳細處理與本次非公開發行
公司債券有關的事務。
本計劃歸于格外抉擇事項，需提交
公司2016年第2次暫時股東大會審議并經到會股東大會的股東（包含股東代理人）所持表決權的2/3以上經過。
審議成果：9票贊同，0票對立，0票放棄，表決經過。
四、審議經過了《關于舉行2016年第2次暫時股東大會的計劃》
本次暫時股東大會選用現場及網絡投票相聯系的方法舉行，《關于舉行
公司2016年第2次暫時股東大會的告訴》的詳細內容于同日發表于《證券時報》、《證券日報》、《
上海證券報》、《我國證券報》以及指定信息發表網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
審議成果：9票贊同，0票對立，0票放棄，表決經過。
特此布告。
董事會
2016年4月14日
證券代碼：002596 證券簡稱：海南瑞澤 布告編號：2016-046
本
公司及董事會整體成員確保信息發表的內容實在、精確、完好，沒有虛偽記載、誤導性陳說或許嚴重遺失。
為進一步改進海南瑞澤新型
建材股份有限
公司（以下簡稱“
公司”）財務結構、拓展
公司融資渠道、滿意
公司資金需求，增強
公司中心競爭力和盈余才能，完結非常好的發展，
公司于2016年4月14日舉行第三屆董事會第二十二次會議，審議經過了《關于
公司契合非公開發行
公司債券條件的計劃》、《關于非公開發行
公司債券計劃的計劃》、《關于提請股東大會授權董事會及董事會授權人士全權處理本次非公開發行
公司債券悉數事宜的計劃》，
公司董事會贊同擬定本次非公開發行
公司債券發行計劃，詳細內容如下：
一、關于
公司契合面向合格出資者非公開發行
公司債券條件的闡明
依據《中華人民共和國
公司法》、《中華人民共和國證券法》、《
公司債券發行與買賣處理辦法》等有關法令、法規和規范性文件的規矩，經核對
公司有關狀況，
公司董事會認為：
公司契合非公開發行
公司債券的有關規矩，具有非公開發行
公司債券的條件和資歷。
二、發行計劃
1、發行規劃及發行方法
本次
公司債券的發行方法為非公開發行，本次發行的
公司債券票面總額不超越人民幣5億元（含5億元），詳細發行規劃、是不是分期發行及分期方法提請股東大會授權董事會依據
公司資金需求狀況和發行時商場狀況，在前述范圍內斷定。
3、債券期限
本次發行的
公司債券期限不超越3年（含3年），可認為單一期限種類，也可認為多種期限的混合種類。詳細期限構成和各期限種類的發行規劃提請股東大會授權董事會在發行前依據商場狀況和
公司資金需求狀況斷定。
4、債券利率及付息方法
本次
公司債券的票面利率及其付出方法提請股東大會授權董事會或董事會授權人士與主承銷商依據本次
公司債券發行時商場狀況斷定。
5、發行目標
本次
公司債券發行目標為具有相應危險辨認和承當才能且契合《
公司債券發行與買賣處理辦法》的規矩的合格出資者，合格出資者的范圍依據我國證監會、證券買賣所和我國證券業協會的有關規矩斷定，發行目標不超越200人。
6、征集資金用處
本次發行的
公司債券征集資金將用于改進財務結構和彌補流動資金，詳細征集資金用處提請股東大會授權董事會依據
公司資金需求狀況斷定。
7、掛牌轉讓組織
本次發行的
公司債券發行完結后，在滿意掛牌轉讓條件的前提下，
公司董事會將依據股東大會的授權向
深圳證券買賣所提出關于本次發行的
公司債券掛牌轉讓的請求。
8、擔保組織
在本期債券滿意發行、存案及掛牌轉讓的條件下，對本期債券是不是進行擔保、擔保人、擔保方法及擔保規劃提請股東大會授權董事會依據本期債券實際狀況斷定。
9、償債確保辦法
在呈現估計不能如期償付債券本息或到期未能償付債券本息等特殊狀況時，
公司將采納如下相應辦法：
（1）不向股東分配利潤；
（2）暫緩嚴重對外出資、收買吞并等本錢性支出項目的施行；
（3）調減或停發董事和高檔處理人員的薪酬和獎金；
（4）首要負責人不得調離。
10、抉擇有用期
本次發行
公司債券抉擇的有用期為自股東大會審議經過之日起24個月。
依據
公司本次
公司債券發行的組織，為合法、高效、有序地完結
公司本次
公司債券發行有關作業，依照《
公司法》、《證券法》及《
公司債券發行與買賣處理辦法》等法令、法規、規章及《
公司章程》的有關規矩，
公司董事會擬提請
公司股東大會授權董事會及董事會授權人士，在股東大會審議經過的框架和準則下，從保護
公司利益最大化的準則動身，全權處理與本次非公開發行
公司債券有關的悉數事宜，包含但不限于：
1、依據國家法令、法規及證券監管部門的有關規矩和
公司股東大會抉擇，依據
公司和商場的實際狀況，擬定及調整本次非公開發行
公司債券的詳細計劃，以及修訂、調整本次非公開發行
公司債券的發行條款等有關事宜；
2、為本次非公開發行
公司債券延聘中介機構，挑選債券受托處理人，簽署債券受托處理協議以及擬定債券持有人會議規矩；
3、處理本次非公開發行
公司債券申報事宜，并依據批閱機關的請求對申報文件進行相應彌補或調整；
4、擬定、贊同、簽署、修正、布告與本次非公開發行
公司債券有關的各項法令文件，包含但不限于征集闡明書、承銷協議、債券受托處理協議、與本次非公開發行
公司債券有關的別的合同和協議、各種布告及別的法令文件等；
5、如監管部門對發行
公司債券的方針或外部商場條件發作變化，除觸及有關法令法規及《
公司章程》規矩須由股東大會從頭表決的事項外，依據監管部門的定見對本次非公開發行
公司債券有關事項進行相應調整；
6、在商場環境和方針法規發作嚴重變化時，依據實際狀況抉擇是不是持續展開本次非公開發行
公司債券的發行作業；
7、授權
公司董事會依據法令法規等規范性文件的規矩，擬定償債確保機制及約束股息分配辦法；在呈現估計不能如期償付債券本息或到期未能償付債券本息等特殊狀況時，采納如下相應辦法：
（1）不向股東分配利潤；
（2）暫緩嚴重對外出資、收買吞并等本錢性支出項目的施行；
（3）調減或停發董事和高檔處理人員的薪酬和獎金；
（4）首要負責人不得調離。
8、處理與本次非公開發行
公司債券轉讓有關的別的事項。
9、本授權自股東大會審議經過之日起至上述授權事項處理完畢之日止。
四、備查文件
本發行計劃需求提交
公司2016年第2次暫時股東大會審議后方可施行。
公司將依照有關法令法規及規范性文件的規矩及時發表
公司債券的發行進展狀況。
特此布告。
董事會
2016年4月14日
證券代碼：002596 證券簡稱：海南瑞澤 布告編號：2016-047
關于舉行2016年第2次
暫時股東大會的告訴
本
公司及整體董事、監事、高檔處理人員確保信息發表的內容實在、精確、完好，沒有虛偽記載、誤導性陳說或許嚴重遺失。
依據海南瑞澤新型
建材股份有限
公司（以下簡稱“
公司”）于2016年4月14日舉行的第三屆董事會第二十二次會議抉擇，抉擇于2016年5月3日舉行
公司2016年第2次暫時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），現將本次股東大會有關事項告訴如下：
一、會議舉行的基本狀況
1.現場會議舉行時刻：2016年5月3日 14:30
網絡投票時刻：2016年5月2日-2016年5月3日
其間：（1）經過
深圳證券買賣所買賣體系進行網絡投票的詳細時刻為：2016年5月3日 買賣日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）經過
深圳證券買賣所互聯網投票體系投票的時刻為2016年5月2日15:00-2016年5月3日 15:00時期的恣意時刻。
2．股權掛號日：2016年4月27日
3．會議舉行地址：海南瑞澤新型
建材股份有限
公司五樓會議室（三亞市吉陽鎮迎賓大路488號）
5．會議方法：本次暫時股東大會采納現場投票與網絡投票相聯系的表決方法。
公司將經過
深圳證券買賣所買賣體系和互聯網投票體系向
公司整體股東供給網絡方法的投票渠道，
公司股東應挑選現場投票、網絡投票中的一種方法，假如同一表決權呈現重復投票表決的，以首次投票表決成果為準。
6.到會目標：
（1）到2016年4月27日下午買賣完畢后在我國證券掛號結算有限責任
公司深圳分
公司掛號在冊的
公司股東均有權以本告訴發布的方法到會本次股東大會及參與表決；
（2）不能親身到會股東大會現場會議的股東可授權別人代為到會（被授權人不用為本
公司股東）并代其行使表決權，或在網絡投票時刻內參與網絡投票；
二、會議審議事項
2、《關于非公開發行
公司債券計劃的計劃》（本計劃需逐項表決）
2.1、《發行規劃及發行方法》
2.3、《債券期限》
2.4、《債券利率及付息方法》
2.5、《發行目標》
2.6、《征集資金用處》
2.7、《掛牌轉讓組織》
2.8、《擔保組織》
2.9、《償債確保辦法》
2.10、《抉擇有用期》
3、《關于提請股東大會授權董事會及董事會授權人士全權處理本次非公開發行
公司債券悉數事宜的計劃》
上述計劃均歸于格外抉擇事項，需經到會股東大會的股東（包含股東代理人）所持表決權的2/3以上經過。詳細內容詳見
公司在《證券時報》、《證券日報》、《
上海證券報》、《我國證券報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上發布的第三屆董事會第二十二次會議抉擇布告。
依據《上市
公司股東大會規矩（2014年修訂）》及《中小企業板上市
公司規范運作指引》的請求，上述計劃為影響中小出資者利益的嚴重事項，需對中小出資者獨自計票并發表。（中小出資者是指除上市
公司的董事、監事、高檔處理人員及獨自或許算計持有上市
公司 5%以上股份股東以外的別的股東。）
三、參會方法
擬到會現場會議的自然人股東請持股東賬戶卡、自己身份證件（股東代理人另需股東授權托付書和代理人自己身份證件）；法人股東代理人請持股東賬戶卡、代理人自己身份證明、法人營業執照復印件和加蓋法人公章的授權托付書，于 2016年4月28日至29日（詳細時刻為9:00—12:00，14:00—17:00）到三亞市吉陽鎮迎賓大路488號海南瑞澤新型
建材股份有限
公司四樓證券部處理掛號手續，傳真及信函掛號需經
公司承認后有用。
四、參與網絡投票的詳細操作流程
在本次股東大會上，股東能夠經過
深圳證券買賣所買賣體系和互聯網投票體系（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與投票，網絡投票的詳細操作流程見附件一。
五、別的事項
（一）掛號地址：三亞市吉陽鎮迎賓大路488號海南瑞澤新型
建材股份有限
公司四樓證券部
（二）聯 系 人：馮益貴
（三）郵政編碼：572011
（四）聯系電話：0898-88710266
（五）傳 真：0898-88710266
（六）本次大會預期半天，與會股東住宿及交通費自理。
特此布告。
附件：
1．參與網絡投票的詳細操作流程
2．股東掛號表、授權托付書
董事會
二○一六年四月十四日
附件一：
參與網絡投票的詳細操作流程
一、經過深交所買賣體系投票的程序
1.投票代碼：362596。
2.投票簡稱：“瑞澤投票”。
3.投票時刻：2016年5月3日的買賣時刻，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股東能夠挑選以下兩種方法之一經過買賣體系投票：
（1）經過證券
公司買賣終端網絡投票專用界面進行投票。
（2）經過證券
公司買賣終端以指定投票代碼經過買入托付進行投票。
5.經過證券
公司買賣終端網絡投票專用界面進行投票的操作程序：
（1）登錄證券
公司買賣終端挑選“網絡投票”或“投票”功用節目；
（3）依據議題內容點擊“贊同”、“對立”或“放棄”；對累積投票計劃則填寫推舉票數。
6.經過證券
公司買賣終端以指定投票代碼經過買入托付進行投票的操作程序：
（1）在投票當日，“瑞澤投票”“昨天收盤價”顯現的數字為本次股東大會審議的計劃總數。
（2）進行投票時買賣方向應挑選“買入”。
（3）在“托付
報價”項下填寫股東大會計劃序號。100元代表總計劃，1.00元代表計劃1，2.00元代表計劃2，依此類推。每一計劃應以相應的托付
報價別離申報。
關于逐項表決的計劃，如計劃2中有多個需表決的子計劃，2.00元代表對計劃2下悉數子計劃進行表決，2.01元代表計劃2中子計劃2.1，2.02元代表計劃2中子計劃2.2，依此類推。詳細如下表：
■
（4）在“托付數量”項下填寫表抉擇見或推舉票數。對不選用累積投票制的計劃，在“托付數量”項下填寫表抉擇見：1 股代表贊同，2 股代表對立，3股代表放棄。不選用累積投票制的計劃：
■
（5）股東對“總計劃”進行投票，視為對除累積投票計劃外的一切計劃表達相贊同見。在股東對同一計劃呈現總計劃與分計劃重復投票時，以首次有用投票為準。如股東先對分計劃投票表決，再對總計劃投票表決，則以已投票表決的分計劃的表抉擇見為準，別的未表決的計劃以總計劃的表抉擇見為準；如先對總計劃投票表決，再對分計劃投票表決，則以總計劃的表抉擇見為準。
（6）對同一計劃的投票以首次有用申報為準，不得撤單。
二、經過互聯網投票體系的投票程序
1. 互聯網投票體系開端投票的時刻為2016年5月2日下午3：00，完畢時刻為2016年5月3日下午3：00。
2. 股東經過互聯網投票體系進行網絡投票，需依照《
深圳證券買賣所出資者網絡效勞身份認證事務指引（2014年9月修訂）》的規矩處理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所出資者效勞暗碼”。
3.股東依據獲取的效勞暗碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規矩時刻內經過深交所互聯網投票體系進行投票。
附件二：
2016年第2次暫時股東大會授權托付書
本單位（自己）系海南瑞澤新型
建材股份有限
公司（以下簡稱“
公司”）的股東，茲全權托付 先生/女士代表本單位（自己）到會于2016年5月3日舉行的海南瑞澤新型
建材股份有限
公司2016年第2次暫時股東大會，并按本授權托付書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需求簽署的有關文件。
自己對本次會議計劃的表抉擇見如下：
■
注：1、托付人對受托人的指示，以在“贊同”、“對立”、“放棄”、“逃避”欄內相應地方打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。不然，受托人有權自行對該事項進行投票。
2、授權托付書剪報、復印或按以上格局自制均有用。
3、單位托付須經法定代表人簽字，并加蓋單位公章；自然人托付須經自己簽字。
托付人稱號（名字）：
證件號碼： 托付人持股數量：
托付人簽字（蓋章）：
受托人名字： 證件號碼：
受托人簽字：
托付日期： 年 月 日
附件二：股東掛號表
到2016年4月27日下午買賣完畢，我
公司（自己）持有海南瑞澤新型
建材股份有限
公司股票________股，擬參與海南瑞澤新型
建材股份有限
公司2016年第2次暫時股東大會。
名字或稱號：
身份證號碼：
股東賬號：
聯系地址：
聯系電話：
股東簽字（蓋章）：
年 月 日
新美
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