湖北荊州墻體廣告 關于召開2016年第三次臨時股東大會的提示性公告
本
公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖北宜昌交運集團股份有限
公司（以下簡稱“
公司”）于2016年12月10日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《
上海證券報》及《證券日報》上刊登了《關于召開2016年第三次臨時股東大會的通知》。
公司擬于2016年12月26日（星期一）下午14:30召開2016年第三次臨時股東大會，本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，為了便于各位股東行使股東大會表決權，保護廣大投資者合法權益，現將本次股東大會有關事項提示公告如下：
一、本次股東大會召開的基本情況
1、會議名稱：
湖北宜昌交運集團股份有限
公司2016年第三次臨時股東大會
2、會議召集人：
湖北宜昌交運集團股份有限
公司董事會
3、會議召開時間：
現場會議時間：2016年12月26日下午14:30
網絡投票時間：2016年12月25日-2016年12月26日
其中，通過
深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2016年12月26日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00; 通過
深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2016年12月25日15:00至2016年12月26日15:00期間的任意時間。
4、現場會議召開地點：
湖北省
宜昌市港窯路5號
公司會議室
5、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
6、股權登記日：2016年12月21日
二、會議出席及列席人員
1、截至2016年12月21日下午收市時在中國證券登記結算有限責任
公司深圳分
公司登記在冊的
公司股東（或股東代表、代理人）均有權參加本次股東大會并行使表決權；不能出席現場會議的股東可授權代理人出席會議和參加表決（被授權人不必為本
公司股東）；
2、
公司董事、監事及高級管理人員；
3、
公司聘請的法律顧問。
三、本次股東大會議題
審議《關于補選蘇海濤先生為
公司第三屆董事會非獨立董事的議案》。
該事項已經2016年12月8日
公司第三屆董事會第十六次會議審議通過，具體內容詳見2016年12月10日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《
上海證券報》、《證券日報》公告。上述議案投票結果將對中小投資者進行單獨計票。
四、會議登記方法
1、登記時間：2016年12月22日至2016年12月23日上午8：30—11:30及下午14:30—17:00；
2、登記地點：
湖北省
宜昌市港窯路5號
公司五樓證券事務部；
3、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；
4、法人股東持營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、 法人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；
5、委托代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；
6、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2016年12月23日下午17：00點前送達或傳真至
公司），不接受電話登記。
信函登記通訊地址：
湖北省
宜昌市港窯路5號
宜昌交運證券事務部（信封請注明“股東大會”字樣），郵編：443003；傳真號碼：0717-6443860。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，包括
深圳證券交易所交易系統投票和互聯網投票系統投票，網絡投票具體操作流程見附件1。
六、投票規則
公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。網絡投票包含證券交易系統和互聯網投票系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。如果出現重復投票將按以下規則處理：
1、如果同一股份通過現場、網絡重復投票，以第一次有效投票結果為準；
2、如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。
七、聯系方式
1、地址：
宜昌市港窯路5號
公司五樓證券事務部
2、聯系人：王鳳琴 李琳
3、電話：0717-6451437
4、傳真：0717-6443860
5、郵政編碼：443003
八、其他事項
會議時間半天，與會股東或代理人交通、住宿等費用自理。
九、備查文件
公司第三屆董事會第十六次會議決議
附件：1.參加網絡投票的具體操作流程
2.授權委托書
特此通知。
湖北宜昌交運集團股份有限
公司 董 事 會
二○一六年十二月二十日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、通過交易系統投票的投票程序
1、本次股東大會通過
深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2016年12月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照
深圳證券交易所新股申購業務操作。
2、投票代碼：362627；投票簡稱：宜運投票
3、股東投票的具體程序為：
（1）買賣方向為買入投票；
（2）在“委托
價格”項下填報本次股東大會的議案序號，1.00 元代表議案1；2.00 元代表議案2，以此類推。每一議案應以相應的
價格分別申報，具體情況如下：
■
（3）在“委托數量”項下填報表決意見，表決意見對應的申報股數為：
■
（4）確認投票委托完成；
（5）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
（6）不符合上述規定的申報無效，
深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理；
（7）股東通過網絡投票系統重復投票的，以第一次有效投票為準。
二、通過互聯網投票系統的投票程序
1、投資者通過
深圳證券交易所互聯網投票系統開始投票的時間為2016年12月25日下午15:00，結束時間為2016年12月26日下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《
深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“
深圳證券交易所數字證書”或者“
深圳證券交易所投資者服務密碼”。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：授權委托書
授 權 委 托 書
茲授權委托先生/女士，代表本人/我
公司出席
湖北宜昌交運集團股份有限
公司2016年第三次臨時股東大會，并授權其全權行使表決權。
對本次股東大會具體審議事項表決的指示如下：
■
委托人姓名（簽名或蓋章）：
委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
委托人持股數：
委托人股東賬號：
被委托人姓名：
被委托人身份證號碼：
委托日期：
有效期限：自簽署日至本次股東大會結束THE_END
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