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對公賬戶賣上家每套5000元 哈市警方破獲3起同類案件

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2020年05月07日 09:05 相關(guān)案例: 本文標(biāo)簽: 黑龍江哈爾濱墻體廣告制作

 生活報訊(記者黃迎峰)近日,哈市公安局道里分局對買賣營業(yè)執(zhí)照、銀行對公賬戶等為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供便利條件的違法犯罪行為進(jìn)行集中打擊,破獲3起案件,成功抓獲涉案犯罪嫌疑人7名。

  4月20日,道里公安分局工程街派出所接到線索:市民王某名下注冊的公司對公賬戶有可能涉嫌電信詐騙。經(jīng)工作,民警發(fā)現(xiàn)無業(yè)的王某名下對公賬戶的流水竟高達(dá)2000萬,遂將王某口頭傳喚至公安機(jī)關(guān)。

  經(jīng)詢問,王某稱去年要辦理貸款資質(zhì)不夠,貸款代辦人李某稱可以為其辦理,只要提供身份信息辦理營業(yè)執(zhí)照,開通對公賬戶和U盾就可以,但是手續(xù)辦完了,貸款卻遲遲沒有辦下來。

  民警初步確定李某有販賣對公賬戶的重大犯罪嫌疑。4月22日,民警將李某在其住處成功抓獲。

  經(jīng)審,犯罪嫌疑人李某交代了于2019年認(rèn)識辦理工商營業(yè)執(zhí)照的敖某,倆人以注冊公司可辦理大額貸款為由,騙取20多名貸款人的身份信息,由敖某辦理工商營業(yè)執(zhí)照,李某帶領(lǐng)“貸款人”到銀行辦理對公賬戶、U盾等手續(xù),隨后敖某以每套5000元的價格轉(zhuǎn)賣給上家,分給李某1500元。一年來,累計辦理工商營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶等手續(xù)37套,非法獲利81000余元。 黑龍江哈爾濱墻體廣告制作

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