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今年6月，中行信陽(yáng)市支行內(nèi)部控制合規(guī)管理管理中心合規(guī)管理管理人員韓玉萍、理智在異常買賣案件線索平時(shí)鑒別中發(fā)覺，在中行淮濱分行設(shè)立帳戶的6家網(wǎng)絡(luò)技術(shù)企業(yè)賬戶買賣出現(xiàn)異常，根據(jù)查尋顧客銀行開戶材料、閱覽歷史時(shí)間買賣，發(fā)覺這種企業(yè)均為剛注冊(cè)的創(chuàng)立，一部分企業(yè)公司注冊(cè)地址同樣，帳戶買賣出現(xiàn)異常經(jīng)常，買賣方300多的人，買賣經(jīng)營(yíng)規(guī)模與一切正常企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況比較嚴(yán)重不符合。根據(jù)調(diào)取網(wǎng)銀登錄IP地址，發(fā)覺6家企業(yè)經(jīng)常于浙江省杭州市、中國(guó)香港及泰國(guó)開展外地網(wǎng)上銀行實(shí)際操作，不符一切正常企業(yè)買賣邏輯性，疑因涉嫌運(yùn)用設(shè)立皮包公司從業(yè)非法經(jīng)營(yíng)罪地下錢莊主題活動(dòng)，洗黑錢行為顯著。

這家銀行內(nèi)部控制合規(guī)管理管理中心馬上依照反洗錢工作規(guī)定向中央人民銀行信陽(yáng)市管理中心分行匯報(bào)了關(guān)鍵異常買賣匯報(bào)。在省行檢測(cè)剖析管理中心及中央人民銀行信陽(yáng)市管理中心分行合規(guī)管理科權(quán)威專家的具體指導(dǎo)下，在對(duì)顧客開展不斷鑒別和財(cái)務(wù)盡職調(diào)查的基本上，今年6月24日，這家銀行內(nèi)部控制合規(guī)管理管理中心負(fù)責(zé)人李曉紅、合規(guī)管理管理人員韓玉萍趕赴淮濱，向淮濱縣派出所經(jīng)濟(jì)犯罪偵察中隊(duì)舉報(bào)，并向警察轉(zhuǎn)交了6家企業(yè)的異常買賣案件線索。

依據(jù)這家銀行出示的案件線索，淮濱縣派出所經(jīng)偵大隊(duì)進(jìn)行立案調(diào)查，偵察期內(nèi)，中行淮濱分行緊密配合警察證據(jù)調(diào)查，初核發(fā)覺這6家企業(yè)出入轉(zhuǎn)帳總額達(dá)3.58億人民幣，涉及到上中下游企業(yè)賬戶45個(gè)，個(gè)人帳戶950個(gè)，涉及到開戶行26家，銀行開戶地涉及到全國(guó)各地16個(gè)省，歷經(jīng)海量信息分析研判，最后摸排出來以楊某某某為先的從業(yè)地下錢莊團(tuán)伙犯罪的組織結(jié)構(gòu)、買賣步驟及其犯案技巧。但這時(shí)，首犯楊某某某已外逃至海外越南。

今年 7月21日，淮濱縣派出所偵察發(fā)覺楊某某某從越南外逃歸國(guó)。歷經(jīng)四天4夜的蹲點(diǎn)等候，偵察公安民警取得成功端掉坐落于杭州蕭山區(qū)一租房子住獨(dú)棟別墅內(nèi)的2處從業(yè)地下錢莊非法經(jīng)營(yíng)罪黑窩點(diǎn)，當(dāng)場(chǎng)抓獲楊某某某等6名同案嫌疑人，扣留犯案電腦上60余臺(tái)、儲(chǔ)蓄卡100余張、POS機(jī)里上百臺(tái)，追討現(xiàn)錢100余萬元，一舉破獲本案。

近些年，中行信陽(yáng)市支行重視反洗錢工作，不斷進(jìn)行合規(guī)管理培訓(xùn)工作和合規(guī)文化基本建設(shè)，風(fēng)險(xiǎn)防控工作能力明顯提高。這家銀行有關(guān)責(zé)任人表明，合規(guī)管理是一項(xiàng)基本性、長(zhǎng)久性工作中，將不斷與管控組織及公安部門做好相互配合，做細(xì)做實(shí)對(duì)公賬戶涉案人員風(fēng)險(xiǎn)性清查工作中，持續(xù)提高營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員風(fēng)險(xiǎn)分析工作能力，牢筑金融的風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)器防火墻，果斷保衛(wèi)金融機(jī)構(gòu)和顧客的資金安全，貫徹中行價(jià)值觀，當(dāng)擔(dān)國(guó)有制大行企業(yè)社會(huì)責(zé)任。