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      國家外匯管理局4日公布通告10起地下錢莊交易對手經典案例，涉及到2家公司和8名本人，相處處罰1400多萬元rmb。

它是中國外匯局2020年通告的第二批地下錢莊交易對手實例。近年來，中國外匯局已通告一批地下錢莊交易對手和三批跨境電商賭錢資產不法遷移實例。

2020年至今，中國外匯局緊密配合公安部門，不斷增加嚴厲打擊地下錢莊和依法查處交易對手工作成效，查獲地下錢莊70多個，依法查處銀號交易對手案子1700余起，處罰繳超五億元rmb，合理縮小地下錢莊生存環境。

“地下錢莊為受賄、走私貨、毒販、網絡賭博、可怕股權融資等上下游違法犯罪的資產不法跨境電商遷移出示安全通道，受到破壞金融體系紀律，傷害金融與平穩。”中國外匯局有關責任人強調，從本次通告的實例能夠發覺，違反規定資產運行技巧隱秘多元化，多選用海內外資產對敲的方法，根據地下錢莊進行資產不法匯兌和跨境電商遷移。

因而，中國外匯局堅持不懈依規依規、嚴治著重依法查處地下錢莊交易對手，增加對不法跨境電商資產主題活動的嚴厲打擊幅度。在對這種違反規定違規操作懲罰的另外，均將案子懲罰信息內容列入個人征信系統軟件，并在平時管控中重點關注，增加懲罰幅度。

下一步，中國外匯局將不斷協同中國人民銀行、公安部門進行嚴厲打擊地下錢莊專項整治，維持對地下錢莊的髙壓嚴厲打擊趨勢，依規增加對涉地下錢莊違反規定組織、公司和本人的懲治幅度。另外，中國外匯局還將增加對金融機構和第三方支付組織的查驗幅度，懲處虛報、欺詐性買賣，堵漏不法資產方式。