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新聞記者8日從安徽銅陵市派出所掌握到,本地警察查獲一起證劵行業配資炒股非法經營罪案,總計成交額超出19億人民幣,抓捕嫌疑人7名。
2020年6月,銅陵市派出所刑偵大隊收到群眾檢舉稱:自身被銅陵市某信息科技企業行騙了數百萬元。收到檢舉后,警察進行調研,發覺該企業不在具有運營證劵業務流程資質證書的狀況下,以浙江省杭州市某資本管理企業地區代理真實身份在銅陵市從業對于本人股票交易的配資炒股業務流程。
配資炒股就是指違背我國相關法律法規,在法律規定股票交易組織以外,以高過投資人付款的擔保金多倍的占比向其外借資產炒股票,從這當中不法牟取暴利的個人行為。這類違法活動不但比較嚴重攪亂金融市場一切正常買賣紀律,危害股票市場和金融體系平穩,并且對投資人風險性非常大,經常與行騙關聯。
警察隨后創立重案組,進一步調研發覺:杭州市這個資本管理企業根據選購交易軟件,構建“某大管家”平臺交易,連接總裁獲得資產及賬戶,并在獲得的賬戶下設立跳倉帳戶,發展趨勢地區代理拉攏有股票配資要求的顧客,在跳倉帳戶中開展配資炒股。警察查證,該服務平臺股票配資杠桿比例最大達到8倍,以月利率2%扣除顧客股票配資貸款利息,從這當中價格壟斷,服務平臺總計成交額超出19億人民幣。
2020年9月28日,警察對所述倆家企業另外開展收網,抓捕嫌疑人7名,鎖定不法賬戶30個,凍結資金2.三億元。現階段,此案6名關鍵嫌疑人已被依規移交至檢察系統移送起訴,案子仍在進一步申請辦理中。
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