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依據《中華人民共和國公司法》的相關要求及黃龍洞項目投資股權有限責任公司（下稱“企業”）的具體情況，決策舉辦企業二零二一年股東會第三次臨時性大會，現就相關大會事宜通告以下：

一、舉辦時間：二零二一年5月29日早上10:00

二、大會地址：湖南張家界市武陵源區黃龍洞企業會議廳

三、大會集結：企業股東會

1．此次股東會舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關要求。

2．企業第二屆股東會二零二一年第四次臨時性大會于二零二一年5月11日舉辦，決議根據了《關于提請召開2021年第三次臨時股東大會的議案》。

四、大會節目主持人：老總

五、決議事宜：

《關于收購關聯公司股權的議案》；

六、出席會議工作人員及決議方法：

1．截止二零二一年5月14日已在湖南股權登記管理處進行土地確權并登記在冊的企業全體人員公司股東均有權利參加此次股東會。凡參加會議的公司股東憑湖南股權登記管理處下發無記名式股份賬戶、自己身份證件參加。公司股東授權委托人列席會議的，委托人應提供自己身份證原件及影印件，公司股東企業的企業營業執照影印件、法定代表人無記名式股份賬戶正本、公司股東企業的法人代表依規出示的書面形式委任書正本。不符以上要求的，不可參加當場網絡投票。

2．不可以親自參加現場會議的公司股東能夠以書面通知授權委托人列席會議和參與決議（被授權人無須是本自然人股東）。委托人憑湖南股權登記管理處下發無記名式股份賬戶股權賬戶影印件、公司股東身份證件影印件及自己身份證原件、委托授權書正本參加。不符以上要求的，不可參加當場網絡投票。

3．企業執行董事、公司監事和別的企業高級管理者。

七、別的事宜

1．參加現場會議的公司股東和公司股東委托人請帶上有關有效證件正本于開會三十分鐘到主會場申請辦理每日簽到辦理手續。

2．會務服務組通訊地址：湖南張家界市武陵源區黃龍洞景區寫字樓

3．會務服務組聯系郵箱：lichunyan@sunriver.cn

4．會務服務組手機聯系人：李春艷（18507446988）

5．此次股東會現場會議開會時間一個鐘頭，列席會議工作人員吃住、交通出行等花費自立。

6．有關提案內容見湖南省股權登記管理處網址。

八、配件

1．委托授權書要求文件格式

黃龍洞項目投資股權有限責任公司股東會

二零二一年5月14日