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 自稱為“國幣”、用“天河二號”計算，以給予虛似虛擬貨幣個性化服務為旗號，在全國各地發(fā)展趨勢傳銷組織組員近2000人，涉案人員額度超出兩億元……安徽省安慶刑偵大隊日前查獲一起超大互聯(lián)網傳銷案，嫌疑人中藥炮制定義，蹭熱點“空氣幣”，把傳銷組織披著虛擬貨幣“掩藏”，在互聯(lián)網上“盛行”。近些年全國各地多地相近案子高發(fā)，網絡傳銷新動態(tài)非常值得當心。

“國幣”其實“國騙” 12省份8檔vip會員吸錢兩億元

2020年1月，安慶市警察收到人民群眾舉報稱：“寰球財富小熊貓金元”理財平臺涉嫌傳銷。警察調研發(fā)覺，2016年逐漸，嫌疑人徐某保在安徽合肥租賃辦公場地，以本地一家生物科技公司有限責任公司為媒介，開創(chuàng)“寰球財富小熊貓金元”互聯(lián)網理財平臺，籠絡別人建立網站，以給予虛似虛擬貨幣個性化服務為旗號，制訂有關項目投資級別、獎賞方法、取現要求，開展網絡傳銷。

據安慶市派出所薈翠大隊經偵大隊審理案件公安民警周曉楓詳細介紹，該犯罪團伙根據微信群分享網頁鏈接發(fā)展趨勢vip會員，新注冊會員要交納168元的會員費，且必須共享人確定，才可以獲得vip會員資質，vip會員分成“學生級”“大師級”到“致尊執(zhí)行董事”“晶鉆執(zhí)行董事”等八個等級，依照一定占比項目投資或發(fā)展趨勢退出后，網址依據等級，按1：1．07至1：3不一的占比，退還“小熊貓種子”給vip會員，用以換取“小熊貓金元”。

“小熊貓金元”便是該服務平臺主推的“虛似虛擬貨幣”。新聞記者在一篇名叫《環(huán)球財富熊貓金元十八個為什么》的宣傳策劃文章內容上見到，服務平臺自稱為“小熊貓金元”為“國幣”，用“天河二號”計算機軟件開展全自動計算，“很有可能將來5年內一枚小熊貓金元會提升一萬元。”

殊不知警察詳細介紹，“小熊貓金元”價錢跌漲等后臺數據均被徐某保等實時控制。短短的兩年內，該服務平臺在全國各地12個省份征募vip會員近2000人，總計涉案人員額度超出兩億元，除一部分資產被用以退還項目投資工作人員說白了抽成外，其他絕大多數資產均被徐某保遷移或取現。

現階段，包含徐某保以內的8名關鍵嫌疑人已被依規(guī)移送起訴。

“鏈”上傳銷組織，“新招數”束手無策

“傳銷組織幣”“空氣幣”“山寨幣”……新聞記者檢索互聯(lián)網技術發(fā)覺，鑒別這種“劣幣”的科譜帖早就“霸屏”，一些網民乃至整理出百余種“傳銷組織幣”的名字，殊不知依然抵擋不住上當受騙實例。

安慶市派出所薈翠大隊經偵大隊總隊長周會告知新聞記者，相近“小熊貓金元”那樣披上區(qū)塊鏈技術、數字金融的外套進行的網絡傳銷近些年展現多發(fā)趨勢，以“靜態(tài)數據盈利”（抄幣增值盈利）和“動態(tài)性盈利”（發(fā)展趨勢退出盈利）為魚餌，吸引住群眾資金投入資產，并誘使投資者發(fā)展趨勢工作人員添加，持續(xù)擴大資金池，具備非法融資、傳銷組織、行騙等違紀行為特點，令人束手無策。

——老把式“穿上”新理念。據警察詳細介紹，傳統(tǒng)式傳銷組織常常宣揚的“我國幫扶”“政府部門情況”等“忽悠”方式一直延用。“小熊貓金元”犯罪團伙不但仿冒全世界銷售市場布局等宣傳手冊，更搬離一些高端大氣定義進一步掩藏自身。

此外，犯罪分子喊著虛擬貨幣、區(qū)塊鏈技術等時尚定義的幌子，使一些欠缺鑒別工作能力的人民群眾認為自身把握住了項目投資機會，犯罪分子更在受害人“上套”之初，服務承諾令人震驚盈利。“小熊貓金元”一案中，就設計方案了直推獎、對碰獎、管理方法獎等好幾個說白了的“銷售業(yè)績獎賞方式”，讓人到一夜暴富的想象中隨便上當受騙，不能自拔。

——經營模式日趨系統(tǒng)化。警察詳細介紹，這種傳銷組織從散播方式看，正展現從線下推廣、電子郵箱向交友軟件、短視頻app變化；會員注冊服務平臺運用慢慢從傳統(tǒng)式的PC端向手機上App、微信小程序遷移；從付款方式上看，由儲蓄卡、第三方支付向虛擬貨幣行業(yè)付款變化，資產流動性更無法核實；從地區(qū)看，犯罪分子慢慢將平臺服務器從地區(qū)遷移至海外，躲避公安部門嚴厲打擊。

——參加工作人員呈低齡化發(fā)展趨勢。周會告知新聞記者，“小熊貓金元”一案中，參加傳銷組織的vip會員有許多為四十歲下列的年青人，不缺高文憑工作人員，乃至有極少數公務人員參加。甚為譏諷的是，此案的空穴來風徐某保系初中學歷，以往以保健品銷售謀生。

打防多管齊下阻擊新跡象

安徽市場監(jiān)督管理反壟斷法和反知識產權侵權城管局廳長鄭文寶詳細介紹，現階段相近“傳銷組織幣”那樣的網絡傳銷與傳統(tǒng)式的傳銷組織方式不一樣，復合性違法違紀主題活動多。周曉楓等農村基層審理案件公安民警覺得，擴散速率加速的“傳銷組織幣”磨練著管控、公安機關等嚴厲打擊違法違紀單位中間的連動高效率。

諸多“招數”危害了群眾權益，更環(huán)境污染了區(qū)塊鏈技術等領域綠色生態(tài)。許多權威專家覺得，應聚焦點新形勢下，補足整治薄弱點。

打防多管齊下，產生產業(yè)生態(tài)圈監(jiān)管。鄭文寶提議，應融洽網信辦、公安機關、金融業(yè)、通信管理等單位創(chuàng)建信息內容相通會商制度，對涉?zhèn)鞴ぷ魅藛T推行全量產業(yè)生態(tài)圈監(jiān)管。周會則提議，根據政府購買服務項目的方法，依靠互聯(lián)網公司技術性優(yōu)點，借助互聯(lián)網大數據，科學研究創(chuàng)建網絡傳銷檢測檢索實體模型，完成更為精確、更有使用價值的網上預警信息。

行刑銜接，織密法網決賽。有關人員提議，立即調節(jié)傳銷組織和虛擬貨幣非法行為的定義范疇，適度加劇“傳銷組織幣”等網絡傳銷違法犯罪的酷刑力度，真真正正保證重罪處罰、過失殺人罪輕罰，另外優(yōu)化有關行政許可規(guī)章，對未做到刑事處分規(guī)范的網絡傳銷工作人員開展懲處。

凈化處理互聯(lián)網，普及教育。通信管理局等監(jiān)督機構提升對涉?zhèn)骶W址的管控幅度，對涉及到海外的傳銷組織網址采用技術性反制措施，斷開網絡傳銷傳播途徑。鄭文寶覺得，應堅持不懈把主題教育擺放在更為關鍵部位，關鍵進行預防傳銷組織走進校園、社區(qū)活動總結、進人力資源市場等系列產品宣傳活動；機構全國各地各單位有方案、簡單化地公布傳銷組織動態(tài)性警告、公益廣告視頻，發(fā)布分析經典案例，揭秘網絡傳銷實質。

互聯(lián)網信息化時代在產生眾多發(fā)展趨勢機會的另外，網絡傳銷違反規(guī)定犯罪嫌疑人也借機編起了小故事，吸引住對互聯(lián)網經濟、新理念一知半解的投資人盲目跟風“入套”。雖然傳銷組織從線下推廣搬到網上，但收會員費、拉人頭數、精英團隊計薪這種本質屬性沒有變，廣大群眾在碰到說白了新式炒“幣”炒“鏈”服務平臺時，必須平靜下來、深思熟慮，對比這種特點細心鑒別，防止大腦一熱就跳入圈套。

除根網絡傳銷，應對五花八門的違法犯罪“變形記”，有關部門需提升連動，進一步織密檢測預警信息安全防護網，堵漏現行政策系統(tǒng)漏洞、補充規(guī)章制度薄弱點、提升警告宣傳策劃，以不會改變的信心解決違法違紀轉換的“伎倆”。